Verificarea Contului (KYC) La Cactus Casino
Verificarea KYC la Cactus Casino înseamnă confirmarea identității, a adresei și, când e cazul, a metodei de plată, înainte ca platforma să proceseze retrageri sau să elimine limitări de cont.
Platforma cere KYC în patru situații: la prima retragere, când suma cumulată a retragerilor depășește un prag intern de risc, când sistemul detectează nepotriviri între datele de profil și plăți, sau când apar semne de utilizare a contului de către altă persoană.
În România, KYC se leagă direct de cerințe de conformitate și de prevenirea fraudei: numele din cont trebuie să coincidă cu numele din act, iar metoda de plată folosită la depunere trebuie să fie, în mod normal, pe același titular.
- Identity (ID/Passport): Cactus Casino solicită o fotografie color a actului de identitate (carte de identitate sau pașaport), cu toate colțurile vizibile, fără reflexii și cu text lizibil. Dacă platforma cere verificare suplimentară, poate apărea și cerința de selfie (poză tip portret) pentru potrivirea feței cu documentul.
- Address proof: Platforma cere un document care arată numele și adresa completă, emis recent: factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau document oficial emis de o instituție publică. Documentul trebuie să includă data emiterii și să fie în același nume ca profilul de joc.
- Payment method: Verificarea metodei de plată apare când retragi către un instrument care necesită dovadă de titular. Pentru visa sau mastercard, Cactus Casino poate cere o fotografie a cardului cu numărul parțial mascat (se lasă vizibile primele 6 și ultimele 4 cifre) și codul cvv acoperit